В Соединенных Штатах Америки в первый раз рассмотрят иск, связанный с "делом Магнитского"

Суд США в первый раз начнет пересматривать гражданский иск, касающийся "дела Магнитского". Как передает BBC, 1-е совещание по делу против "Prevezon Holdings и связанных с нею структур" избрано на 6 января.
Согласно данным английской телерадиокорпорации, дело было возбуждено в сентябре 2013 года против кипрской организации Prevezon Holdings и ряда ее подконтрольных организаций, которыми владел россиянину Денису Кацыву, сыну бывшего министра транспорта МО Петра Кацыва. Согласно данным Министерства Юстиции США, через эти компании отмывались деньги, в 2007 году украденные из российского бюджета.
Американские прокурорские работники уверены в том, что эта масштабная афера, в которой были замешаны работники МВД РФ, была раскрыта Сергеем Магнитским, в то время работавшим в фонде Hermitage Capital Уильяма Браудера – одного из наибольших зарубежных инвесторов в Российской Федерации.
В 2008 году Магнитский был задержан по обвинениям в оказании помощи Браудеру в увиливании от оплаты налогов, передает "РБК". В 2009 году он умер в "Матросской Тишине", где, по неофициальным данным, его избивали. Официальной причиной смерти является острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Денис Кацыв, со своей стороны, отрицает все обвинения. Юристы ответчиков указывают, что он стал единоличным хозяином Prevezon Holdings в июне 2008 года, уже после осуществления вызывающих большие сомнения транзакций, сообщает издание "Ведомости". Помимо этого, адвокаты выделяют, что сам Кацыв не является ответчиком и может понести лишь наказание в виде конфискации имущества.
"Закон Магнитского", принятый в Соединенных Штатах Америки в 2012 году при интенсивном лоббировании Браудера, показывает на бездействие правительства РФ в наложении санкций и мер ответственности преступников и противодействии коррупции. Согласно с этим документом руководство США приготовило перечень лиц, причастных к смерти Сергея Магнитского, нарушению прав человека и коррупции в Российской Федерации. Им запрещается въезд на территорию страны, а их активы в Соединенных Штатах Америки замораживаются.



Изучите еще хорошую статью в сфере что такое копии учредительных документов. Это вероятно станет полезно.